证券代码：601366        证券简称：利群股份       公告编号：2023-030

              利群商业集团股份有限公司

【资料图】

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

(二)    股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐恭藻先生主持。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  本次会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                   反对                 弃权

             票数         比例        票数        比例       票数        比例

                        （%）                 （%）                （%）

      A股   580,404,156 99.9249    435,701   0.0751        0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                   反对                 弃权

             票数         比例        票数        比例       票数        比例

                        （%）                 （%）                （%）

      A股   580,404,156 99.9249    435,701   0.0751        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                   反对                 弃权

           票数         比例        票数        比例       票数        比例

                      （%）                 （%）                （%）

  A股     580,404,156 99.9249    435,701   0.0751        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                   反对                 弃权

           票数         比例        票数        比例       票数        比例

                      （%）                 （%）                （%）

  A股     580,404,156 99.9249    435,701   0.0751        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                   反对                 弃权

           票数         比例        票数        比例       票数        比例

                      （%）                 （%）                （%）

  A股     580,404,156 99.9249    435,701   0.0751        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                   反对                 弃权

           票数         比例        票数        比例       票数        比例

                      （%）                 （%）                （%）

  A股     580,404,156 99.9249    435,701   0.0751        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                   反对                 弃权

           票数         比例        票数        比例       票数        比例

                      （%）                 （%）                （%）

  A股     580,404,156 99.9249    435,701   0.0751        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                   反对                 弃权

           票数         比例        票数        比例       票数        比例

                      （%）                 （%）                （%）

  A股     580,404,156 99.9249    435,701   0.0751        0    0.0000

       《关于 2023 年度公司及子公司向商业银行申请综合授信额度的议

  案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                   反对                 弃权

              票数         比例        票数        比例       票数        比例

                         （%）                 （%）                （%）

      A股    580,404,156 99.9249    435,701   0.0751        0    0.0000

           《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联

  交易预计的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                   反对                 弃权

              票数         比例        票数        比例       票数        比例

                         （%）                 （%）                （%）

      A股    192,203,879 99.7738    435,701   0.2262        0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                   反对                 弃权

              票数         比例        票数        比例       票数        比例

                            （%）                   （%）                     （%）

      A股      580,404,156 99.9249      435,701    0.0751             0    0.0000

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型              同意                    反对                      弃权

                  票数         比例         票数        比例            票数        比例

                            （%）                   （%）                     （%）

      A股      580,404,156 99.9249      435,700    0.0750             1    0.0001

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称              同意                反对                 弃权

序号                      票数         比例        票数   比例            票数  比例

                                   （%）           （%）                （%）

       年 度利 润分配 预

       案的议案》

       构的议案》

       房 客户 按揭贷 款

       提 供阶 段性担 保

       的议案》

       公 司及 子公司 之

       间 提供 担保的 议

       案》

       年 度日 常关联 交

       易确认及 2023 年

       度 日常 关联交 易

       预计的议案》

(三)    关于议案表决的有关情况说明

      议案 11、12 为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所

持表决权的三分之二以上同意通过。

      议案 10 为关联交易议案，关联股东利群集团股份有限公司、青岛钧泰基金

投资有限公司、青岛利群投资有限公司、徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽、丁琳、朱春

泰已回避表决。

三、     律师见证情况

律师：刘昭坤、丁双全

      公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

                            《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员

和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

      特此公告。

                           利群商业集团股份有限公司董事会

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